Medior CDD Analist
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Zie onder |
| Uren | Zie onder |
| Locatie | Amsterdam |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | DPA Professionals |
| Contactpersoon | Zie onder |
Informatie
Wat ga je doen als medior CDD analist?
✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten
✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten
✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties
✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen
✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders
✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborging
Wat we vragen:
✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance
✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)
✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)
✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills
✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant
Wat we bieden:
✔️ Een vast contract met marktconform salaris tussen €3.600 – €4.200 (o.b.v. 40 uur)
✔️ Mogelijkheid tot specialisatie (bijv. transaction monitoring, ESG, crypto, DORA)
✔️ Een persoonlijke performance manager en business manager die jou begeleiden
✔️ Toegang tot trainingen en certificeringen via o.a. het Nederlands Compliance Instituut (NCI)
✔️ Hybride werken, een goede pensioenregeling en reiskostenvergoeding
✔️ Deel uitmaken van onze landelijke community van compliance-experts
Klaar voor de eerste stap in je juridische carrière?
Solliciteer nu en maak van compliance jouw vakgebied! Wil je meer weten of even sparren? Neem contact op met:
Farzad via 06-82065189 of mail naar farzad.emamjomeh@dpa.nl
Jouw toekomst in compliance begint hier!
Je werkomgeving:
Je werkt aan uitdagende opdrachten bij gerenommeerde opdrachtgevers zoals banken, verzekeraars, crypto- en fintechbedrijven.
Je krijgt de kans om te specialiseren, je netwerk uit te bouwen én begeleid te worden richting een rol als Consultant of Senior Analist.
Omschrijving
Wat ga je doen als medior CDD analist?
✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten
✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten
✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties
✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen
✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders
✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborging
Wat we vragen:
✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance
✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)
✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)
✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills
✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant
Wat we bieden:
✔️ Een vast contract met marktconform salaris tussen €3.600 – €4.200 (o.b.v. 40 uur)
✔️ Mogelijkheid tot specialisatie (bijv. transaction monitoring, ESG, crypto, DORA)
✔️ Een persoonlijke performance manager en business manager die jou begeleiden
✔️ Toegang tot trainingen en certificeringen via o.a. het Nederlands Compliance Instituut (NCI)
✔️ Hybride werken, een goede pensioenregeling en reiskostenvergoeding
✔️ Deel uitmaken van onze landelijke community van compliance-experts
Klaar voor de eerste stap in je juridische carrière?
Solliciteer nu en maak van compliance jouw vakgebied! Wil je meer weten of even sparren? Neem contact op met:
Farzad via 06-82065189 of mail naar farzad.emamjomeh@dpa.nl
Jouw toekomst in compliance begint hier!
Je werkomgeving:
Je werkt aan uitdagende opdrachten bij gerenommeerde opdrachtgevers zoals banken, verzekeraars, crypto- en fintechbedrijven.
Je krijgt de kans om te specialiseren, je netwerk uit te bouwen én begeleid te worden richting een rol als Consultant of Senior Analist.
