Medior CCD Analist Trigger Team | Zakelijk | Hybride

Bij Yacht draait alles om jouw talent. Een talent dat gedijt door het verkennen van diverse organisaties en functies binnen compliance, met Yacht als jouw betrouwbare haven.

Veiligheid staat voorop, met contractuele zekerheid en volledige ondersteuning voor jouw carrièrestappen. We zijn voortdurend in gesprek over jouw achtergrond en ambities, om een op maat gemaakt plan te creëren dat perfect aansluit bij jouw behoeften.

Bij ons kun je direct aan de slag als interim professional, zelfs zonder lopende opdracht. Dit betekent direct financiële zekerheid. We geloven in jouw potentieel en met ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende rol die aansluit bij jouw talenten, wensen en ambities.

Start bijvoorbeeld als Junior CDD-analist en groei door naar Medior/Senior CDD-analist, Quality Checker of Compliance Officer.

Bovendien krijg je de unieke kans om deze verschillende rollen uit te oefenen bij diverse grootbanken.

Wil jij een sleutelrol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit en impact maken met jouw scherpe analyses en risicobeoordelingen?

ABN AMRO zoekt vanaf 6 januari gedreven medior analisten die met hun kennis en analytische skills willen bijdragen aan een veiligere financiële wereld. Locaties: Amersfoort en Eindhoven.  

Als Functional Specialist “Know Your Client” werk je binnen één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review-proces. In het NCTO-domein richt je je op het onboarden van nieuwe Corporate Banking-klanten van ABN AMRO. Bij het Client Review-proces ligt de focus op het beheren van bestaande klanten, waarbij je verantwoordelijk bent voor zowel het Periodiek Reviewen (PR) van Corporate Banking-relaties als het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR). Je maakt deel uit van een team van analisten, dat zich richt op verschillende sectoren binnen Corporate Banking en specialisaties, zoals Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto.

Er zijn ook teams waar Engels de voertaal is en de reviews in het Engels worden opgesteld.

Als analist voer je analyses uit op diverse potentiële risico’s van toekomstige en bestaande klanten, met als doel de risico’s rond witwassen en financiering van terrorisme te beheersen. Door zorgvuldig onderzoek dragen we actief bij aan het bestrijden van financiële criminaliteit. Dit is van groot belang, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen en houden toezicht op de vroege risicobeoordeling door banken. Bovendien neemt de bank hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Het uiteindelijke doel is een volledig, accuraat, reconstrueerbaar en consistent klantdossier op te leveren.

Hoe ziet een werkdag eruit? 

Tijdens een gemiddelde werkdag houd je je voornamelijk bezig met eigen onderzoeken. Hierbij neem je dossiers door en beoordeel je mogelijke risico’s op witwassen of terrorismefinanciering, zowel voor nieuwe als bestaande klanten. Je gebruikt interne en externe bronnen om een compleet beeld te vormen en onderzoekt klanten op WWFT-risico’s.

Klantcontact speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij je telefonisch of schriftelijk gerichte vragen stelt en goed luistert. Met heldere communicatie en een efficiënte werkwijze draag je bij aan een vlotte doorlooptijd en klanttevredenheid.

Je bevindingen leg je vast in het klantdossier en je maakt een risicobeoordeling vanuit je poortwachtersrol. Hulp van collega’s, coaches of andere stakeholders is hierbij beschikbaar. Zo dragen we samen bij aan het weren van criminelen en een veiligere samenleving. Naast de dossiers werk je mee aan dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen.

• Minimaal hbo-werk- en denkniveau;
• Een achtergrond in accountancy, bedrijfseconomie, rechtsgeleerdheid, criminologie of finance;
• Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van forensics, sancties, fraude en/of cryptocurrencies;
• Vaardigheid in het analyseren van risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productaanbod;
• Uitstekende analytische vaardigheden en ervaring met relevante tools voor (financiële) data-analyse;
• Sterke vaardigheid in het visualiseren van onderzoeksbevindingen;
• Goede beheersing van de Engelse taal, zowel algemeen als specifiek voor het vakgebied;
• Je bent een verbindende, daadkrachtige, vasthoudende, flexibele, nieuwsgierige en vindingrijke professional;
• Gestructureerd werken is voor jou vanzelfsprekend (planning & organisatie);
• Ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve targets; je kunt onder druk presteren in een dynamische omgeving;
• Je hebt een sterk risicobewustzijn en kunt passende risico-inschattingen maken voor klanten;
• Ervaring en affiniteit met stakeholdermanagement;
• Snel vermogen om complexe materie eigen te maken.

• Een goed startsalaris, minimaal €3750,- en maximaal €4300 o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
• 8,33% vakantietoeslag;
• Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
• Mogelijkheid tot thuiswerken;
• Opleidingsbudget van €3.500 per jaar;
• Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht);
• Reiskostenvergoeding + thuiswerkvergoeding.