Client Filtering Analist

ABN AMRO wil een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De bank screent al haar klanten op dagelijkse basis om er voor te zorgen dat de bank alleen relaties onderhoudt en aangaat met klanten waar zij zaken mee wilt doen. Het screenen van deze klanten is voor de gehele bank voornamelijk belegd in het team Detecting Financial Crime – Client Filtering.

• Een mooi salaris van €16,96 bruto per uur;
• Een uitdagende fulltime functie;
• Kans op doorgoeien binnen DFC/compliance;
• Werken in een informeel en hecht team;
• Hybride werken;
• Ervaring opdoen binnen compliance;

ABN AMRO zoekt een bevlogen, enthousiaste en ambitieuze collega die zelfstandig in staat is om klanten van ABN te screenen ter voorkoming van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en/of reputatieschade. Iemand die daarnaast collega’s kan meenemen in verbetertrajecten en een sparringpartner is voor de stakeholders van de bank.

Ben je iemand die snel verbanden legt, besluitvaardig is en van snel werken houdt? Per dag moet je soms wel meer dan 100 dossiers beoordelen. Je bent dus een echte aanpakker! Belangrijke competenties / vaardigheden zijn:

• HBO  werk en denkniveau of MBO+ Relevante werkervaring;
• Analytische vaardigheden; in staat snel zinvolle verbanden en relaties te leggen tussen diverse bronnen en kan van daar uit beknopt je conclusie formuleren;
• Besluitvaardigheid (je bent in staat om binnen de kaders die gelden tijdig een conclusie te trekken);
• Het vermogen om bevindingen op duidelijke en feitelijke wijze vast te leggen (in het Engels) en daar waar nodig te communiceren naar belanghebbenden;
• In staat om zowel in teamverband als op individueel niveau goed te functioneren;

De Client Filtering analist gebruikt diverse interne en externe bronnen om vast te stellen of de klanten van ABN AMRO een mogelijk verhoogd risico-indicatie met zich meebrengen. Een verhoogd risico indicatie kan zijn op gebied van Sanctie (persoon op een overheidslijst of lijst van de bank), PEP (Politically Exposed Person, persoon die politieke invloed heeft) of Adverse Media (een persoon of entiteit die in openbare bronnen negatief in het nieuws komt). Na deze vaststelling wordt het dossier overgedragen naar een Know Your Client afdeling. Dit betekent dat je gedurende dag bezig bent met het opzoeken van dat puzzelstukje om de juiste beslissing te nemen over het dossier. Soms is dit puzzelstukje vrij makkelijk te vinden, maar soms is ook wat meer speurwerk nodig.

Door kritisch, klantgericht en als volwaardig gesprekspartner te acteren vormt DFC CF de spil binnen de bank op de naleving van de WWFT en het voorkomen van reputatieschade. Detecting Financial Crime Client Filtering streeft hierbij naar continue verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van de processen. Het team is in de laatste drie jaar gegroeid van ca 15 naar 42 medewerkers. Er heerst een informele, prettige werksfeer waarin dit wordt gecombineerd met productiviteit. Je standplaats is Amsterdam en vanuit huis.

Help jij mee om het volgende schandaal te voorkomen? Solliciteer dan via onderstaande knop en laat in een korte motivatie weten waarom jij hier past en wat je al weet over KYC/CDD. Wees er snel bij, want de sollicitatiegesprekken zullen op korte termijn worden ingepland. Heb je vragen over de functie, sollicitatieprocedure of inwerkperiode? Solliciteer, en dan nemen wij contact met jou op.