23 nov 2024
CDD Analist
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | Zie onder |
| Locatie |
Ravenstein, Oss |
| Salarisindicaties | 0-5.000 |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | Totality Recruiting Services Banking |
| Contactpersoon |
Penny Gussinklo 088-1320000 |
Informatie
Als CDD Analist bij de bank draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten door klanten, zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zorgt ervoor dat de bank weet hoe geld beweegt, waar het aan wordt besteed en door wie.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank;
- Je signaleert en analyseert de mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review;
- Je hebt coachende skills zodat je als buddy kunt optreden voor de junior analisten.
Omschrijving
Als CDD Analist bij de bank draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten door klanten, zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zorgt ervoor dat de bank weet hoe geld beweegt, waar het aan wordt besteed en door wie.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank;
- Je signaleert en analyseert de mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review;
- Je hebt coachende skills zodat je als buddy kunt optreden voor de junior analisten.
Functie eisen
- Je hebt minimaal een HBO-diploma;
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als analist binnen het KYC-vakgebied;
- Je bent analytisch ingesteld, weet risico's te herkennen, bent communicatief vaardig en kunt met weerstand omgaan;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
