CDD Analist | Medior | KYC | Medior Analist | Hybride | Amersfoort

Yacht is het grootste detacheringsbureau voor hoog opgeleiden, (young) professionals en vakspecialisten.

Sluit je je aan bij Yacht, dan krijg je er in één klap een gigantisch netwerk bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD/FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en ervaringen kunt uitwisselen. Professionals die jou inspireren in je ontwikkeling. En die vanuit hun visie en expertise nieuw licht werpen op jouw vraagstukken.

Vanaf het eerste moment stimuleren we om andere professionals te leren kennen. Dat begint al bij de Yacht onboarding. En ook daarna ontmoet je collega’s regelmatig. Bijvoorbeeld bij kwartaalbijeenkomsten, netwerkevents, Talent Thursdays en diverse masterclasses. Deze houden we op locaties in Amsterdam en Utrecht.

Als Medior CDD Analist ben je onderdeel van de Detecting Financial Crime (DFC) organisatie van ABN AMRO. Binnen dit dynamische werkveld opereer je in een van de volgende procesgebieden: New Client Take On (NCTO) of Client Review.

New Client Take On (NCTO): Je focust op de onboarding van nieuwe Corporate Banking-klanten. Dit omvat het beoordelen van aanvragen en het analyseren van risico’s bij het aangaan van nieuwe klantrelaties.

Client Review: In deze functie onderzoek je bestaande klanten via Periodieke Reviews (PR) of Event Driven Reviews (EDR), waarbij je ervoor zorgt dat ABN AMRO aan regelgeving voldoet en mogelijke risico’s tijdig identificeert.

Je werkt nauw samen met een team van analisten, gespecialiseerd in uiteenlopende Corporate Banking-sectoren zoals Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, Asset Based Financing (ABF), Sancties en Crypto.

Tijdens een werkdag voer je zelfstandig gedetailleerde klantonderzoeken uit. Je beoordeelt dossiers om risico’s te identificeren op gebieden als witwassen, financiering van terrorisme of andere financiële criminaliteit. Hierbij maak je gebruik van interne systemen en externe bronnen om een compleet beeld te krijgen van zowel nieuwe als bestaande klanten en hun activiteiten.

• Nieuwe klanten: Je onderzoekt ondernemers die een zakelijke rekening aanvragen, inclusief hun achtergrond en activiteiten.
• Bestaande klanten: Je voert periodieke of ad-hoc beoordelingen uit om risico’s actueel te houden.

Je werk omvat voor een groot deel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit betekent risico’s in kaart brengen, dossiers samenstellen en bijdragen aan een integer financieel systeem.

Als lid van een multidisciplinair team kun je je verdiepen in specifieke sectoren of specialisaties, zoals:

• Crypto: Het evalueren van risico’s binnen de dynamische cryptomarkt.
• Sancties: Het analyseren van klanten en transacties op mogelijke schendingen van internationale sanctieregels.
• Diverse industrieën: Van mobiliteit en productie tot digitale ondernemingen en scheepvaart.

Met jouw zorgvuldige analyses en sterke communicatieve vaardigheden draag je bij aan de missie van ABN AMRO om financiële criminaliteit te bestrijden en tegelijkertijd een uitstekende klantervaring te bieden.

• Een HBO- of WO bachelor
• 1,5-2 jaar werkervaring als CDD/KYC-analist of een vergelijkbare functie.
• Bekwaam in het vastleggen van gegevens binnen de gestelde deadlines.

Ben jij een analytische professional met een scherp oog voor risico’s en een passie voor het bestrijden van financiële criminaliteit? Dit zijn de belangrijkste kwalificaties en vaardigheden die je nodig hebt om te excelleren in deze uitdagende rol:

• Minimaal hbo-werk- en denkniveau, bij voorkeur met een achtergrond in accountancy, bedrijfseconomie, rechtsgeleerdheid, criminologie, of finance.
• Ten minste 3 jaar ervaring in forensics, sancties, fraudeonderzoek en/of cryptocurrencies.

• Diepgaande kennis en ervaring in het analyseren van risico’s, complexe juridische bedrijfsstructuren, en een breed scala aan financiële producten.
• Uitstekende analytische vaardigheden, ondersteund door ervaring met tools voor (financiële) data-analyse.
• Vaardigheid om onderzoeksresultaten visueel te presenteren en duidelijk te rapporteren.
• Beheersing van de Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk), specifiek gericht op het vakgebied.

• Je bent een verbinder die gemakkelijk samenwerkt met diverse stakeholders.
• Eigenschappen zoals daadkracht, vasthoudendheid, flexibiliteit, en een gezonde dosis nieuwsgierigheid en vindingrijkheid kenmerken jou.
• Je werkt gestructureerd met een scherp oog voor planning en organisatie.

• Ervaring met het behalen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve targets.
• In staat om te presteren onder druk en in een voortdurend veranderende omgeving.
• Risicobewust en in staat om scherpe inschattingen te maken over de geschiktheid van klanten.

• Stakeholdermanagement: Je hebt ervaring in het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met interne en externe partijen.
• Complexe materie: Je leert snel en hebt een grote bereidheid om diepgaande kennis te vergaren en toe te passen.

Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet. 

Primaire arbeidsvoorwaarden

• minimaal €3.750,- en maximaal €4.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
• 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald)
• 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

• minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
• altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

• pensioen plus regeling
• Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
• netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
• mogelijkheid tot bonussen
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
• reiskostenvergoeding
• thuiswerkvergoeding