CDD Analist Higher Risk Customers
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | Zie onder |
| Locatie |
Ravenstein, Oss |
| Salarisindicaties | 0-5.000 |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | Totality Recruiting Services Banking |
| Contactpersoon |
Penny Gussinklo 088-1320000 |
Informatie
Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van particuliere en zakelijke klanten met de hoogste FEC-risico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de bank en het beschermen van haar reputatie.
Als Analist ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille, waardoor je ook de rol van portfoliomanager aanneemt. Hierdoor word je continue uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en om samen te werken met expertiseteams om risico's binnen je portefeuille te reduceren.
Verantwoordelijkheden:
- (Proactief) beheer en onderzoek van klanten met de potentieel hoogste risico's op het gebied van Financial Economic Crime (Higher Risk Customers);
- Daadkrachtig handelen door passende beheersmaatregelen op te stellen voor een klant die buiten de risicobereidheid van de bank wordt geacht en/of materieel reputatierisico vertegenwoordigt;
- Coördinatie en intensieve samenwerking met betrekking tot risicobeoordeling met materiedeskundigen binnen de teams van FEC;
- Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen.
Omschrijving
Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van particuliere en zakelijke klanten met de hoogste FEC-risico's. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de bank en het beschermen van haar reputatie.
Als Analist ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille, waardoor je ook de rol van portfoliomanager aanneemt. Hierdoor word je continue uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en om samen te werken met expertiseteams om risico's binnen je portefeuille te reduceren.
Verantwoordelijkheden:
- (Proactief) beheer en onderzoek van klanten met de potentieel hoogste risico's op het gebied van Financial Economic Crime (Higher Risk Customers);
- Daadkrachtig handelen door passende beheersmaatregelen op te stellen voor een klant die buiten de risicobereidheid van de bank wordt geacht en/of materieel reputatierisico vertegenwoordigt;
- Coördinatie en intensieve samenwerking met betrekking tot risicobeoordeling met materiedeskundigen binnen de teams van FEC;
- Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen.
Functie eisen
- Je bent in bezit van minimaal een HBO-diploma;
- Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring als CDD Analist;
- Je hebt diepgaande kennis van bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving, juridische structuren, organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balanslezen;
- Je bent besluitvaardig en zoekt actief de samenwerking op;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
