CDD analist | Detecting Financial Crime (DFC)

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Als Functional Specialist binnen Generic Execution BC start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zowel particuliere als zakelijke klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.

Je werk

Als CDD-analist ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers voor zakelijke klanten. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie (telefonisch) op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.

Opleiding en werkomgeving

Als CDD-analist start je samen met jouw groep aan een 4 weken durende onboardingsperiode. Tijdens deze onboarding word je 2 keer per week op kantoor verwacht in Amersfoort. De overige dagen kun je thuis aan de slag. Na de onboarding word je intensief begeleidt door professionele coaches en ervaren collega’s uit jouw eigen team. Ook organiseert het opleidingsteam nog enkele terugkomdagen om jouw kennis nog verder uit te breiden. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om kwalitatieve en gedegen risicoanalyses te maken. Na de onboarding word je in ieder geval één dag per week op locatie (Amersfoort, Rotterdam of Eindhoven) verwacht. Het aantal contracturen ligt tussen 32-40 uur per week.

Waar kom je te werken?

• Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
• Een dynamische afdeling;
• Een omgeving waar hybride werken de norm is;
• Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder.

Wij bieden

Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega’s, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een

belangrijk speerpunt van DFC! 

• Afgeronde MBO4-opleiding in juridische / financiële richting.
• Kandidaat beschikt over minimaal 0,5 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD werkveld of 1-3 jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen op HBO/WO werk- en denkniveau.OF
• Afgeronde HBO/WO-opleiding. Bij voorkeur in juridische / economische / criminologische / bedrijfskundige richting (of andere richting waarbij schrijfvaardigheid en analytisch denkvermogen de kern vormen);
• Kandidaat beschikt over minimaal 0,5 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD werkveld of 1-3 jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;

Primaire arbeidsvoorwaarden

• Minimaal €3.100,- en maximaal €3.450,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
• 13e maand, periodiek en naar rato uitbetaald
• 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

• Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
• Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

• Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
• Jaarlijks netto €3500,- opleidingsbudget
• Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
• Mogelijkheid tot bonussen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
• Reiskostenvergoeding
• Thuiswerkvergoeding
• Hybride werken, voornamelijk vanuit huis
• Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
• Inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergrote10