CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | Zie onder |
| Locatie |
Ravenstein, Oss |
| Salarisindicaties | 0-5.000 |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | Totality Recruiting Services Banking |
| Contactpersoon |
Penny Gussinklo 088-1320000 |
Informatie
Als CDD Analist in het team Complex Legal and Corporate Structures doe je onderzoek naar dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur. Hierbij valt te denken aan grote gelaagdheid, fiscaal agressieve structuren, de aanwezigheid van private equity of trustkantoren in de structuur.
Je ontrafelt complexe bedrijfsstructuren waarbij je transacties, geografische risico's, de herkomst van vermogen en risicofactoren in kaart brengt.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de nieuwe en bestaande (groot)zakelijk klanten van de bank;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in een stevig rapport waarin je ook advies uitbrengt;
- Dit advies dien je uit te kunnen dragen naar diverse stakeholders binnen de bank.
Omschrijving
Als CDD Analist in het team Complex Legal and Corporate Structures doe je onderzoek naar dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur. Hierbij valt te denken aan grote gelaagdheid, fiscaal agressieve structuren, de aanwezigheid van private equity of trustkantoren in de structuur.
Je ontrafelt complexe bedrijfsstructuren waarbij je transacties, geografische risico's, de herkomst van vermogen en risicofactoren in kaart brengt.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de nieuwe en bestaande (groot)zakelijk klanten van de bank;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in een stevig rapport waarin je ook advies uitbrengt;
- Dit advies dien je uit te kunnen dragen naar diverse stakeholders binnen de bank.
Functie eisen
- Je hebt minimaal een HBO-diploma;
- Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als senior analist binnen het KYC-vakgebied;
- Je hebt stevige kennis van organisatiestructuren;
- Je bent analytisch ingesteld, weet risico's te herkennen, bent communicatief vaardig en staat stevig in je schoenen;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Je hebt goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
