Analist Transaction Monitoring
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | Zie onder |
| Locatie |
Ravenstein, Oss |
| Salarisindicaties | 0-5.000 |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | Totality Recruiting Services Banking |
| Contactpersoon |
Ianthe Martens 088-1320000 |
Informatie
Binnen Transaction Monitoring (TM)
zijn er twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring
dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch
gegenereerde rules. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar
aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan
mediaberichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen de
bank.
Jouw top 3 verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn:
- Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
- Ondersteunen van junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.
Omschrijving
Binnen Transaction Monitoring (TM)
zijn er twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring
dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch
gegenereerde rules. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar
aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan
mediaberichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen de
bank.
Jouw top 3 verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn:
- Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
- Ondersteunen van junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.
Functie eisen
- Je bent minimaal in het bezit van minimaal een HBO-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridische of criminologie achtergrond;
- Je hebt werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van klantintegriteit;
- Je hebt werkervaring in een analytische functie en ervaring met het schrijven van reviews of rapporten;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
