Analist Transactiemonitoring
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | Zie onder |
| Locatie |
Ravenstein, Oss |
| Salarisindicaties | 0-5.000 |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | Totality Recruiting Services Banking |
| Contactpersoon |
Penny Gussinklo 088-1320000 |
Informatie
Als CDD Analist Transactiemonitoring analyseer je transacties van klanten op potentieel witwassen en risico op terrorisme financiering.
Je analyseert signalen die automatisch door het systeem of door de collega analisten worden gegenereerd en beoordeelt of het daadwerkelijk om een ongebruikelijke transactie gaat.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar financiële transacties die als verdacht worden beschouwd;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten beknopt en helder vast in een rapport;
- In geval van een ongebruikelijke transactie wordt er melding gemaakt bij de FIU.
Omschrijving
Als CDD Analist Transactiemonitoring analyseer je transacties van klanten op potentieel witwassen en risico op terrorisme financiering.
Je analyseert signalen die automatisch door het systeem of door de collega analisten worden gegenereerd en beoordeelt of het daadwerkelijk om een ongebruikelijke transactie gaat.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar financiële transacties die als verdacht worden beschouwd;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten beknopt en helder vast in een rapport;
- In geval van een ongebruikelijke transactie wordt er melding gemaakt bij de FIU.
Functie eisen
- Je hebt minimaal een HBO-diploma;
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen het KYC-vakgebied;
- Je bent analytisch ingesteld en bent besluitvaardig;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
