182.124 vacatures

1 nov 2024

Analist Sancties

Branche Zie onder
Dienstverband Direct bij werkgever
Uren Zie onder
Locatie Ravenstein,
Oss
Salarisindicaties 0-5.000
Opleidingsniveau Zie onder
Organisatie Totality Recruiting Services Banking
Contactpersoon Penny Gussinklo
088-1320000

Informatie

Als CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.

Je analyseert de signalen vanuit in- en externe bronnen die te maken hebben met een mogelijke overtreding van sanctiewet- en regelgeving, onderzoekt of er sprake kan zijn van sanctie omzeiling en integreert nieuwe, actuele sanctiepakketten in je onderzoeken.

Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank waar een sanctierisico speelt;
  • Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review.

Omschrijving

Als CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.

Je analyseert de signalen vanuit in- en externe bronnen die te maken hebben met een mogelijke overtreding van sanctiewet- en regelgeving, onderzoekt of er sprake kan zijn van sanctie omzeiling en integreert nieuwe, actuele sanctiepakketten in je onderzoeken.

Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank waar een sanctierisico speelt;
  • Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review.

Functie eisen

  • Je hebt minimaal een HBO-diploma;
  • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen het KYC-vakgebied;
  • Je hebt kennis van organisatiestructuren, kunt jaarcijfers analyseren en balans lezen;
  • Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Solliciteer direct