Analist Sancties
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | Zie onder |
| Locatie |
Ravenstein, Oss |
| Salarisindicaties | 0-5.000 |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | Totality Recruiting Services Banking |
| Contactpersoon |
Penny Gussinklo 088-1320000 |
Informatie
Als CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.
Je analyseert de signalen vanuit in- en externe bronnen die te maken hebben met een mogelijke overtreding van sanctiewet- en regelgeving, onderzoekt of er sprake kan zijn van sanctie omzeiling en integreert nieuwe, actuele sanctiepakketten in je onderzoeken.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank waar een sanctierisico speelt;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review.
Omschrijving
Als CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.
Je analyseert de signalen vanuit in- en externe bronnen die te maken hebben met een mogelijke overtreding van sanctiewet- en regelgeving, onderzoekt of er sprake kan zijn van sanctie omzeiling en integreert nieuwe, actuele sanctiepakketten in je onderzoeken.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank waar een sanctierisico speelt;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review.
Functie eisen
- Je hebt minimaal een HBO-diploma;
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen het KYC-vakgebied;
- Je hebt kennis van organisatiestructuren, kunt jaarcijfers analyseren en balans lezen;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
