Analist Klantonboarding
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | Zie onder |
| Locatie |
Ravenstein, Oss |
| Salarisindicaties | 0-5.000 |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | Totality Recruiting Services Banking |
| Contactpersoon |
Penny Gussinklo 088-1320000 |
Informatie
Als CDD Analist Klantonboarding zorg je voor een warm welkom van de klant bij de bank en voorkom je tegelijkertijd de mogelijkheid tot criminele activiteiten.
Je spoort integriteitsrisico's op door zorgvuldig onderzoek te doen en indien je risico's ontdekt beoordeel je of deze een klantrelatie in de weg staan.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de nieuwe zakelijke klanten en bestaande klanten bij wijziging of uitbreiding van de dienstverlening;
- Je signaleert en analyseert de mogelijke integriteitsrisico's en beoordeelt deze;
- Je overtuigt de klant van de noodzaak van het onderzoek.
Omschrijving
Als CDD Analist Klantonboarding zorg je voor een warm welkom van de klant bij de bank en voorkom je tegelijkertijd de mogelijkheid tot criminele activiteiten.
Je spoort integriteitsrisico's op door zorgvuldig onderzoek te doen en indien je risico's ontdekt beoordeel je of deze een klantrelatie in de weg staan.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de nieuwe zakelijke klanten en bestaande klanten bij wijziging of uitbreiding van de dienstverlening;
- Je signaleert en analyseert de mogelijke integriteitsrisico's en beoordeelt deze;
- Je overtuigt de klant van de noodzaak van het onderzoek.
Functie eisen
- Je het minimaal een HBO-diploma;
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen het KYC-vakgebied;
- Je hebt kennis van organisatiestructuren, kunt jaarcijfers analyseren en balans lezen;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
